Een Instagram-ster uit Nigeria is in de VS tot 11 jaar gevangenisstraf veroordeeld nadat hij zijn betrokkenheid had toegegeven bij een reeks online oplichting die leidde tot een verlies van $ 24 miljoen. De FBI noemde hem een van 's werelds meest productieve witwassers. Ramon Abbas, 40, bekend als Hushpuppi bij zijn miljoenen volgelingen, gaf toe dat hij had deelgenomen aan de plannen, zei het ministerie van Justitie deze week. Abbas is veroordeeld voor één aanklacht voor het witwassen van geld nadat hij een valse website had gemaakt en zich voordeed als bankbeambten om een slachtoffer te misleiden van $ 1,1 miljoen, de Dagelijkse mail gemeld.
Abbas zou zich bezighouden met online bankovervallen en zakelijke e-mailcompromissen (BEC), een misdaad waarbij anderen zich voordoen als anderen door e-mailaccounts te hacken en slachtoffers over te halen om hen geld te geven. Naast de gevangenisstraf moest Abbas 1,7 miljoen dollar betalen aan slachtoffers van zijn fraude. Lees verder om erachter te komen wat er is gebeurd.
1
Vele miljoenen witwassen van geld, zeggen ambtenaren
Aanklagers zeiden dat Abbas $ 14,7 miljoen heeft witgewassen die in 2019 door Noord-Koreaanse hackers is gestolen van een bank in Malta, en het geld heeft doorgesluisd naar banken in Roemenië en Bulgarije. Hij heeft ook miljoenen dollars witgewassen die zijn gestolen van een Brits bedrijf en een voetbalclub uit de Premier League, zeggen gerechtelijke documenten. Op zijn Instagram-account pronkte Abbas met een luxueuze levensstijl, poserend in een penthouse in Dubai, op jets en met dure auto's. De spetterende uitingen van rijkdom werden uiteindelijk door de FBI gebruikt om een zaak tegen hem op te bouwen Dagelijkse mail rapporten. ae0fcc31ae342fd3a1346ebb1f342fcb
2
'Scores van slachtoffers'
'Ramon Abbas... richtte zich op zowel Amerikaanse als internationale slachtoffers en werd een van de meest productieve witwassers ter wereld', zegt Don Alway, adjunct-directeur van het FBI-kantoor in Los Angeles. 'Abbas maakte gebruik van zijn sociale-mediaplatforms... om bekendheid te verwerven en op te scheppen over de enorme rijkdom die hij verwierf door het uitvoeren van zakelijke e-mailfraude, online bankovervallen en andere cyberfraude die tientallen slachtoffers financieel ruïneerde en hulp bood aan het Noorden Koreaans regime', zei Always.
Vorig jaar pleitte Abbas schuldig aan het witwassen van geld, waarbij werd geprobeerd meer dan 1,1 miljoen dollar te stelen van iemand die een nieuwe school voor kinderen in Qatar wilde financieren. Gerechtelijke documenten in Californië zeggen: hij speelde een sleutelrol in de regeling, speelde 'de rol van bankfunctionarissen en creëerde een nepwebsite', meldde BBC News.
tekenen dat ze je leuk vindt, maar hard to get speelt
3
Abbas toegelaten tot verschillende overvallen
Abbas gaf ook toe dat hij 'verschillende andere compromitterende programma's voor cyber- en zakelijke e-mail heeft veroorzaakt die samen meer dan $ 24 miljoen aan verliezen hebben veroorzaakt', aldus het ministerie van Justitie. Fortuin gemeld dat de slachtoffers van Abbas een advocatenkantoor in New York waren dat hij overhaalde om $ 900.000 over te schrijven naar een criminele rekening, een niet nader genoemde Britse voetbalclub en iemand die hun geld zou gebruiken om een nieuwe school in Qatar te financieren. In 2019 probeerde Abbas $ 13 miljoen wit te wassen, gestolen door Noord-Koreaanse hackers van Malta's Bank of Valletta, die betalingssystemen sloot en het land in chaos bracht.
4
Excusesbriefje brengt geen genade
Bij zijn veroordeling overhandigde Abbas de rechter een handgeschreven verontschuldiging. Hij zei dat hij zijn slachtoffers persoonlijk zou terugbetalen, hoewel hij zei dat hij slechts $ 300.000 had verdiend met de misdaad waarvoor hij werd berecht. Maar Abbas werd nog steeds veroordeeld tot 135 maanden gevangenisstraf. Abbas werd voor het eerst gearresteerd in Dubai in 2020, en ambtenaren namen ongeveer $ 41 miljoen in contanten en 13 luxe auto's ter waarde van $ 6,8 miljoen in beslag.
VERWANT: 10 meest gênante manieren waarop mensen dit jaar viraal zijn geworden
5
Autoriteiten zeggen dat het witwassen van geld groot probleem is
'Deze significante straf is het resultaat van jarenlange samenwerking tussen wetshandhavers in meerdere landen en zou een duidelijke waarschuwing moeten zijn voor internationale fraudeurs dat de FBI gerechtigheid zal zoeken voor slachtoffers, ongeacht of criminelen binnen of buiten de grenzen van de Verenigde Staten opereren.' aldus het ministerie van Justitie. 'Het witwassen van geld en het compromitteren van zakelijke e-mail vormen een enorm internationaal misdaadprobleem, en we zullen blijven samenwerken met onze wetshandhavers en internationale partners om de betrokkenen te identificeren en te vervolgen, waar ze zich ook bevinden', vertelde Martin Estrada, een advocaat in de Verenigde Staten. CNN.
